中联重科股份有限公司第六届监事会2019年度第二次临时会议决议公告

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   证券代码:000157 证券简称:编号:2019-048号

  证券代码:112805 证券简称:18中联01

  证券代码:112927 证券简称:19中联01

  本公司监事会全体成员保证信息表露
内容的真实、准确、完好,没有子虚记载、误导性陈述或重大脱漏。

  一、监事会会议召开情形

  1、中联重科股分
有限公司第六届监事会2019年度第二次临时会议(以下简称“本次会议”)通知已于2019年7月25日以电子邮件方式向全体监事收回。

  2、本次会议于2019年7月31日以通信表决方式召开。

  3、公司监事会主席王明华先生、监事何建明先生、职工监事刘小平先生以通信方式对会议议案进行了表决。

  4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情形

  (一)审议经由过程了《关于对控股公司供应包管的议案》

  赞同公司对常德中联重科液压有限公司供应总额不超过等值人民币12,000万元的包管,对湖南履带起重机有限公司供应总额不超过等值人民币6,500万元的包管,对长沙中联消防机械有限公司供应总额不超过等值人民币15,000万元的包管,主要用于在境内发展的融资授信含商业项下单据、信誉证类、保函等业务。

  审议结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

  内容详见公司于2019年8月1日表露
的《关于对控股公司供应包管的布告》。(布告编号:2019-049)

  (二)审议经由过程了《关于为全资子公司发展融资租赁资产证券化融资供应包管的议案》

  1、赞同公司为全资子公司中联重科融资租赁(北京)有限公司发展资产证券化融资供应包管,本次包管规模包括:(1)安然证券股分
有限公司依照《差额领取许诺函》的约定要求中联重科融资租赁(北京)有限公司向专项企图账户偿还的合计金额为人民币(大写)肆亿捌仟贰佰万元整(¥482,000,000.00)的优先级资产支持本金、及对应的预期收益之和;(2)安然证券股分
有限公司依照《根蒂根基资产买卖和谈》的约定要求中联重科融资租赁(北京)有限公司向专项企图账户领取不合格根蒂根基资产赎回价款等款项的权利。包管金额不超过人民币(大写)伍亿伍仟万元整(¥550,000,000.00)。包管期间为自专项企图成立日起至专项企图终止日后满三年之日止。

  2、赞同公司与中联重科融资租赁(北京)有限公司、安然证券股分
有限公司共同签定专项企图《包管和谈》,并依照《包管和谈》的条款和前提为中联重科融资租赁(北京)有限公司在《根蒂根基资产买卖和谈》项下的不合格根蒂根基资产赎回义务以及在《差额领取许诺函》项下的差额领取义务供应不可撤销的、无前提的连带责任

  审议结果:表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票

  内容详见公司于2019年8月1日表露
的《关于为全资子公司发展融资租赁资产证券化融资供应包管的布告》。(布告编号:2019-050)

  三、备查文件

  经与会监事具名并加盖监事会印章的监事会决议。

  特此布告。

  中联重科股分
有限公司

  监事会

  二○一九年八月一日


(责任编辑:DF515)